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中共合肥市建設投資控股(集團)有限公司黨委落實巡察反饋意見整改情況的通報

发布时间:2019-04-22 08:24閱讀次數:

2018年6月1日至7月20日,市委第三巡察組對合肥市建投集團開展了巡察工作,並于2018年10月8日反饋了巡察意見。合肥市建投集團黨委對巡察意見高度重視,迅速部署,對照巡察反饋黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、奪取反腐敗鬥爭壓倒性勝利等6個方面、16個問題有針對性地制定了175條整改措施。在整改過程中,真抓實幹,通過建立整改台賬,集中攻堅,整體聯動,按照明確責任領導、明確整改時限的總體思路,確保高標准、高質量全面完成各項整改任務。現將整改落實情況公開如下:

一、堅持問題導向,嚴抓組織部署

(一)統一思想認識,主動認領問題

爲全面統一公司全局思想認識,合肥市建投集團黨委于2018年10月8日召開巡察工作反饋會議,在聽取巡察組組長王泓同志反饋巡察情況後,合肥市建投集團黨委書記、董事長代表合肥市建投集團黨委作表態發言,對巡察反饋意見誠懇接受,照單全收,並要求公司上下要統一思想,站位全局,切實增強政治責任感和政治敏銳性,全面推進各項整改工作落實。

(二)成立領導小組,強化組織保障

印发《关于成立建投集团巡察整改工作领导小组的通知》(合建投党发〔2018〕62号),成立了以党委书记、董事长为组长、其他领导班子为副组长的整改工作领导小组。领导小组下设办公室,负责按照市委巡察组反馈的整改意见及公司党委的部署,研究制定整改目标和任务,协调督促合肥市建投集团有关部室及所屬企業落实整改任务,整改工作在合肥市建投集团党委的统一领导下扎实有序推进。

(三)上下各級聯動,層層抓好落實

合肥市建投集团于2018年10月12日、10月16日、10月22日召开专题党委会和巡察整改工作会议,全面梳理,查找原因,认真研究制定整改措施,明确整改内容、整改目标、责任主体,形成了领导班子率先垂范、中层管理干部严抓紧盯、公司部室和所屬企業细化落实的全员推进整改机制,确保件件有落实,事事有回音。

(四)制定整改方案,完善整改台賬

在领导小组的坚强领导下,巡察整改工作全面铺开,公司相关部门、各所屬企業,举一反三,深刻反省,在各单位全面分析汇报16个问题症结原因的基础上,合肥市建投集团党委研究制定并由党委书记、董事长签发了《关于合肥市建投集团巡察反馈问题整改方案的报告》(合建投党发〔2018〕65号)和《十一届市委第三轮巡察对合肥市建投集团巡察反馈问题整改台账》,整改方案和台账有针对性地提出了175条整改措施,并进一步明确了问题责任领导、责任单位和整改完成时限。

(五)嚴明工作紀律,狠抓整改落實

一是党委带头以身作则。在整改过程中,强化主体责任意识,定期开会研究,明确阶段任务,布置具体工作,全面跟踪督导,要求各责任领导全面监督,确保问题一个不少,措施一条不落。二是狠抓整改落实。在落实整改方案时,建立并实施了“台账式管理”和“销号制落实”制度,个性问题对号入座,落实到人,立行立改,对共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类并整改。三是坚持全程跟进,及时掌握责任部门和所屬企業整改措施落实的进展情况,发现问题及时研究解决。

二、巡察反饋問題的整改情況

(一)黨的政治建設方面

1.領導作用發揮不充分

1)黨委不按期換屆。建投集團黨委自20081月成立,至20167月時隔八年半才進行第二屆委員會換屆。

整改情況:一是合肥市建投集團黨委將嚴格履行按期換屆程序,第三屆委員會換屆准備工作將于2020年5月啓動;二是建立並更新下屬黨組織換屆台賬,突出顯示次年需要換屆的黨組織,同步做好下屬黨組織換屆工作的監督指導。

2)根據公司章程,應設董事5-9人,但實際僅有4名董事參與董事會議事,不利于議事事項的民主決策。

整改情況:根據合國資黨發[2018]111號和合國資黨發[2018]112號文件通知,配齊合肥市建投集團董事,現有董事會成員7人。

2.民主集中制執行不到位

3)黨委會前置程序不到位。2016年,董事會上多項大額資金使用、重大決策及部分重要項目安排均未在同年的黨委會上先行研究討論。

整改情況:已按市委组织部、市国资委转发《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企業黨建工作要求写入公司章程的通知》的通知(合组〔2017〕94号)要求,将公司党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。目前董事会、办公会议题涉及“三重一大”事项,均先提交党委会研究讨论。

4)發揚民主不充分,研究討論重大事項時,班子成員發表意見不充分,部分董事會議未召開,直接出會議決議。

整改情況:一是已嚴格落實會議制度,督促、提醒領導班子成員在研究重大事項時充分發表意見,會議記錄人詳細記錄領導班子成員發表的意見;二是需召開會議研定事項,均已按要求提交相關會議研定後再出紀要或決議。今後將繼續嚴格落實會議制度,防止再次出現直接出決議現象。

5)发扬民主不充分,某所屬企業党支部研究三重一大事項時,支部書記首先發言定調子,未實行末位表態。

整改情況:一是該公司于9月6日修訂印發了《“三重一大”決策制度管理辦法》、《黨支部議事規則和決策程序》等制度;二是通過學習上述修訂制度,領導班子對民主集中制和民主決策程序的認識更加透徹;三是10月中旬起,涉及“三重一大”工作會議,班子成員逐個表態,領導班子主要負責人或主持會議的其他負責人最後歸納總結,在此基礎上發表意見。

6)會議記錄不規範。20152016年集團黨委所有會議沒有專門的會議記錄薄,僅以單張紙作爲原始會議記錄,且記錄內容過簡。看不出參與決策者完整的意見表達。

整改情況:2017年起,黨委會議內容按記錄要求在專門的黨委會議記錄簿進行記錄。今後,將堅持嚴格規範黨委會議記錄,確保領導班子意見記錄細致完整,充分體現黨委領導班子成員完整的意見表達。

(三)內控管理存在明顯漏洞

7)集團房屋租賃管控不力,對租金缺乏有效監管。

整改情況:一是每季度召开的所屬企業经济分析会上已将招租和租金收取情况专项列入报告中;二是所屬企業每月将当月房产出租中标及下月房产出租申报、续租等情况向集团公司报备;三是审核每月上报的月度资金计划,了解租金收取情况。

8)集團房屋租賃管控不力部分房産未公開招租。

整改情況:一是于9月11日修訂印發了《經營性房産管理辦法》制度;二是完善房産數據化信息管理系統,對房産的基礎信息、合同信息、租金信息等信息進行數據化管理,實時更新;三是合同到期後的房産已通過公開招租的方式進行租賃,剩余房産在合同到期後(2022年3月1日)將對外公開招租。

9)集團房屋租賃管控不力,部分房产未按规定进行询价,部分房产无偿使用,部分房产长期空置。

整改情況:一是重新修訂並印發《資産租賃管理辦法》,嚴格按照公司資産租賃管理辦法,進行招租底價評估。二是繼續與市有關部門保持聯系,爭取今後將部分托管房産劃轉至母公司名下,以便對危房進行改造加固後對外出租。三是是根據《合肥市國有(集體)資産租賃管理暫行辦法》(合政辦〔2018〕41號文),規範房屋出租管理,同時利用互聯網媒介加大宣傳力度,吸引潛在或意向承租人,推介空置房相關信息,吸引潛在或意向承租人。四是制定了《閑置房屋出租消化實施方案》和《房産管理目標分解實施細則》,加大考核力度,以降低房産空置率。

10)市房屋租賃公司某處房産租賃,因監管不力,造成承租方欠租。

整改情況:該事項已經法院做出生效判決,目前已進入執行程序。現采取的措施包括:一是10月8日向法院申請將承租方列入限高名單;二是針對承租方再次拖欠的租金,多次向集團公司彙報處理,並分別于10月29日、11月12日和11月21日召開房屋租賃公司、承租人、實際使用人三方協調會,已達由承租人、實際使用人共同提出繳款及開票方式申請,已書面告知限期繳納房租,目前已追回部分租金。

11)大宗物品未履行領用手續。

整改情況:一是修訂《合肥市建設投資控股(集團)有限公司辦公物資管理辦法》;二是今後物資采購將嚴格按照制度要求辦理采購、入庫、領用、盤點等工作。

12)法定代表人調整沒有履行離任審計。2015-2017年,下屬二級公司法定代表人調整變更10人次,其中履行經濟責任審計程序僅1人。

整改情況:一是已按市委办公厅、市政府办公厅关于印发《合肥市党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计实施办法》的通知(合办[2012]13号)和市国资委关于印发《合肥市市属国有企业领导人员经济责任审计暂行办法》的通知(合国资党发[2016]6号)要求,对2015-2017年期间合肥市建投集团所屬企業法定代表人调整变更需要开展审计的人员进行梳理,确定对合肥市建设工程监测中心有限责任公司、合肥市综合管廊投资运营有限公司及巢湖城市建设投资有限公司原法定代表人开展离任经济责任审计;二是今后调整所屬企業法定代表人时,提交党委会审议明确审计时间、要求,确保应审尽审。

13)現有機動車輛過剩。

整改情況:一是對3輛已到期報廢的車輛進行公開處置,正在按規定程序辦理;二是其他車輛待國有企業實施公車改革後按規定再行處置。

14)車輛明顯過剩此類現象下屬公司巢湖城投同樣存在。

整改情況:一是擬處置2輛公車,目前正在按規定程序進行處置。二是根據市國資委《關于加強企業負責人公務用車管理的通知》要求,巢湖城投公司綜合辦(黨辦)已修訂《車輛使用管理辦法》,規範車輛管理。

15)車輛管理不規範,集團借用下屬公司高檔超標配置車輛。

整改情況:已歸還車輛一輛,其余車輛正履行理順車輛産權關系審批手續。

16)車輛管理不規範,未見集團2015-2017年派車登記和駕駛員行車記錄,存在公車私用風險。

整改情況:一是已对《合肥市建设投资控股(集团)有限公司车辆管理及驾驶员管理暂行办法》进行修订;二是明确了派车登记和行车记录等事项。2018年1月开始,已在OA流程建立公务用车派车流程,对公务活动用车进行登记记录;三是对驾驶员进行教育提醒,防范出现公車私用现象。

17)巨額資金沈澱賬面。2017年建投集團本部賬面銀行存款平均余額344億元。資金大量沈澱,統籌調度使用不合理,難以發揮更大效益

整改情況:一是加強專項資金管理。按照《關于加強市建投集團資金管理的意見》等制度規定,嚴格執行月度資金計劃,2018年1-11月,集團本部累計撥付大建設工程款83.34億元、還本付息資金40.72億元、軌道項目資金79.89億元,軌道項目專項資金結余從年初的280億元下降到200億元;二是統籌做好資金申請工作。2018年1-11月,累計收到財政撥付大建設資金111.51億元、其他專項資金112.04億元(含引江濟淮項目、美好鄉村項目、大科學集中裝置區項目等代收代付資金81.55億元,償債資金24.45億元);三是強化存量資金管理,提高間歇性資金效益。在保證資金流動性的前提下,通過結構性存款、通知存款等方式,提高間歇性資金效益。2018年1-11月,累計實現利息收入約7.35億元;四是科學合理制定融資規模,加強部門間協作;五是加強溝通,融資部每月與財務部對接募集資金使用用途,確保資金按計劃足額支付。截至目前,2017年募集的兩期中票共50億已全部使用完畢。

4.領導班子整體效能發揮不充分

18)談話中近40%人反映領導班子深入基層一項調研不夠,部分班子成員忙于分管業務,主觀能動性作用和整體效能發揮不充分,班子的整體協同效果沒有達到最佳狀態。

整改情況:集團領導班子結合黨建工作聯系點制度以及黨員活動日共享共建,深入聯系點單位講黨課,以普通黨員身份積極參加基層黨建活動,充分發揮領導班子在聯系服務群衆中的帶頭和推動作用。同時,將在年度民主生活會上就調研走訪活動進行對照檢查,接受監督,推動班子整體協同並形成長效機制。

(二)黨的思想建設方面

5.意識形態工作不深入、不到位

19)學習不深入。對習近平總書記關于意識形態工作的重要講話精神和中央、省委、市委關于意識形態工作重大決策部署學習不深、研討不多。集團黨委會沒有專題研究意識形態工作,沒有專題分析研判網絡意識形態工作。

整改情況:已在四季度黨委中心組理論學習中加強對意識形態工作的學習,並通過集團黨委會對網絡意識形態工作進行專題研究,今後將確保意識形態工作學習研究常態化。

20)認識不明確。部分同志對意識形態工作重要性、緊迫性和複雜性認識不到位。在實際工作中片面認爲意識形態工作是宣傳部門的事,與其他部門關聯不大,在日常工作安排上,存在宣傳部門在演獨角戲的現象,意識形態工作一盤棋的工作格局尚未形成。

整改情況:一是强化意识形态工作的宣传教育;二是在建投集团及所屬企業范围内组织开展“新时代、新思想、新作为”理论微宣讲竞赛,并在微信公众号加大意识形态工作方面的推文,积极弘扬主旋律和社会主义核心价值观;三是督促各所屬企業党组织成立意识形态工作领导小组,确保各企业意识形态工作的协同作战、整体发力,形成“一盤棋”的工作格局。

21)落實不到位。在領導班子成員民主生活及述職報告中,沒有將意識形態工作納入,自覺接受監督和評議,對上級黨委部門的工作部署和要求,存在以文件落實文件的情況,雖然制定了《建投集團意識形態工作責任制實施細則》,但操作性不強,且更改文件秘密等級。

整改情況:一是將在各級領導班子成員的民主生活會(組織生活會)及述職報告中納入意識形態工作,自覺接受監督和評議;二是加強工作問責,召開建投集團意識形態工作會議,對意識形態工作進行部署安排,推動意識形態工作落到實處;三是將《合肥市建設投資控股(集團)有限公司意識形態工作責任制實施細則》轉爲非公開文件,在一定範圍內傳達相關工作要求。

22)能力有所欠缺。從事意識形態工作隊伍力量薄弱,能力欠缺,對意識形態工作教育培訓活動較少,缺少開展專業化、分衆化培訓。

整改情況:一是各企业配备意识形态工作专员,建立意识形态工作专员信息台账;二是将意识形态学习培训内容列入企业年度教育培训计划;三是组织所屬企業开展新媒体“企业宣传周”活动,进一步培养宣传人才,为意识形态工作积聚后备队伍。

6.理論學習不夠重視

23)黨委中心組學習落實三薄制度不到位,20152016年中心組學習沒有專門的會議記錄薄。

整改情況:2017年起,已按要求完善黨委中心組學習記錄工作,今後將堅持嚴格執行。

24)所屬企業政治理论学习不正常,对新思想、新方略学习不够,存在学做兩張皮

整改情況:一是制定年度學習計劃,公司黨總支部每季度進行一次政治理論學習,各黨支部每月集中學習一次,要求每名黨員撰寫學習筆記、心得體會;二是創新學習教育的方式方法,結合開展的黨員亮身份、承諾踐諾,爭創“四強四優”黨支部等活動,牢固樹立“雙融雙清”的黨建工作思路

7.黨建工作主體責任落實不到位

25)集团党委在一定程度上把主要精力放在企业发展经营上,落实管党治党责任不够,存在对主体责任认识不清、把握不准现象。对所屬企業党建工作指导不够,监督管理虚化、弱化,相关党建考核指标和考核结果运用不足,存在强考核、弱问责现象。党建工作缺乏经常性监督检查,跟踪问效不深入,落实效果差。

整改情況:一是制定并印发《合肥市建设投资控股(集团)有限公司党建工作责任制实施办法》,推动党委班子落实管党治党责任;二是细化党建工作考核指标,加大党建工作考核结果在所屬企業年度考核中的比重,强化考核结果运用;三是加大党建工作监管力度,结合基层党组织标准化建设和支部提升行动的实施,加强对所屬企業党建工作经常性的指导和督促,以常态化的督导检查倒逼责任落实。

(三)黨的組織建設方面

8.基層黨組織建設仍需進一步強化

26)黨建工作基礎不紮實。未能將黨建工作與生産經營業務發展同部署,存在一定的重業務、輕黨建現象。黨務工作者專職不專。對黨建工作中的原則性、規範化要求和工作流程一知半解,諸多黨務工作常識,黨委委員和各支部委員不掌握,造成了黨組織標准化建設出現偏差。

整改情況:一是制定並印發《合肥市建設投資控股(集團)有限公司黨員教育培訓管理辦法》;二是認真開展黨員幹部集中培訓,已在11月份組織開展爲期3天包括黨組織書記、黨務工作者、入黨積極分子等60人參加的集中培訓班;三是強化黨建實務培訓和學習,科學編排年度黨員幹部及黨務工作者培訓計劃,確保各級黨組織黨建工作力量得到有效提升。

27)黨的組織建設不規範,組織未按期換屆,4個黨組織延期換屆,1個黨組織提前換屆,均無延期或提前換屆說明。委員任命不合規。換屆選舉程序不合規。

整改情況:一是嚴格執行按期換屆制度,嚴把換屆選舉程序,及時更新各級黨組織換屆台賬,對于即將屆滿黨組織進行換屆督導;二是督促各級黨組織認真梳理、自查,完善黨組織換屆及人員調整台賬,延期或提前換屆均須向集團黨委及時提出申請;三是通過開展線上及線下理論學習教育,組織基層黨務工作者加強對《黨章》和《中國共産黨基層組織選舉工作暫行條例》的學習。

28)黨的組織建設不規範,某所屬企業党总支补总支委员应差额选举,集团党委却原則同意其等額選舉。

整改情況:一是嚴格執行按期換屆制度,嚴把換屆選舉程序,及時更新各級黨組織換屆台賬,對于即將屆滿黨組織進行換屆督導;二是督促各級黨組織認真梳理、自查,完善黨組織換屆及人員調整台賬,延期或提前換屆均須向集團黨委及時提出申請;三是通過開展線上及線下理論學習教育,組織基層黨務工作者加強對《黨章》和《中國共産黨基層組織選舉工作暫行條例》的學習。

29)黨內政治生活不規範,民主生活會不嚴肅,剖析不深刻,查出的問題和整改措施大同小異,淺嘗辄止,缺少火藥味。整改不徹底,問題年年查、年年改,治標不治本。

整改情況:一是合肥市建投集團黨委進一步規範黨內政治生活,嚴肅民主生活會,深入查擺問題,深刻剖析根源,確保問題徹底整改;二是充分發揚整風精神,認真運用批評和自我批評武器,相互批評不留情面,確保“紅臉出汗”。相關整改要求將在年底黨委民主生活會上進一步落實。

30)黨內政治生活不規範,雙重組織生活落實不到位,部分領導班子成員未以普通黨員身份參加支部組織生活。

整改情況:領導班子嚴格落實雙重組織生活會制度,自覺以普通黨員身份參加所在支部組織生活,確因工作原因不能參加的,及時向所在支部履行請銷假手續。

31)黨內政治生活不規範,部分單位黨組織對落實三會一課制度重視不夠、管理松散,2015年、2016三會一課資料缺失,會議記錄簡單、不規範,甚至補寫、謄抄。

整改情況:一是结合基层党组织标准化建设工作,严格要求,规范党内政治生活,公司党总支部每年至少召开1次民主生活会,各党支部每年至少召开2次组织生活会,至少开展1次民主评议党员工作,每月开展1次党日活动,每年安排2次党内谈心谈话活动等;二是建立并严格执行“三會一課”制度,各党支部每季度召开1次党员大会,每月召开1次支委会,每月开展1次集中学习活动,每季度上1次党课,加强组织管理,规范会议记录;三是定期督查,日清月毕,各党支部不仅内部经常检查,每月终了还向党办报送当月工作报表,党办对各党支部定期开展督查工作,确保各党组织党内政治生活规范化、常态化。印发《党支部三會一課制度》,配备专职党务工作者负责会议记录和资料保存等。

32)黨員發展程序不嚴格。部分黨員思想彙報材料爲一次性補寫、入黨志願書中相關決議不完整、時間缺失、無支部簽章、黨委審批意見不規範,把關不嚴格。

整改情況:一是制定並印發《合肥市建設投資控股(集團)有限公司黨員發展工作實施細則》,規範黨委審批程序,強化對支部黨員發展工作指導;二是建立入黨積極分子和黨員發展台賬,嚴把黨員發展時間節點,確保黨員發展程序真實、合規;三是嚴肅問責,對不履行程序、支部審查把關不嚴等違規發展黨員的黨組織嚴肅責任追究。

33)黨費收繳不及時,建投集團黨委每半年收取一次黨費。

整改情況:嚴格執行中組部關于黨費收繳、使用和管理的規定,制定並印發《合肥市建設投資控股(集團)有限公司黨費收繳、使用、管理細則》,確保黨費收繳科學、及時、足額。

34)黨費收繳不足額,部分黨組織按照黨員職務級別分等次收繳黨費,黨費未按比例收取,部分黨員存在抹零頭收取。

整改情況:一是针对2016年之前建投集团及所屬企業部分党组织按照党员职务级别分等次收缴党费情况,上述党组织已于2016年7月根据市委组织部《关于深入推进不按规定交纳党费、基层党组织长期不换届专项整治工作的通知》,完成党费补缴工作;2016年6月之后建投集团各级党组织均以实发工资测算收缴党费。二是针对“2017年上半年支部委员党费未按比例收取”以及“部分党员存在抹零頭收取”情况,已完成补缴工作。

35)部分黨組織未進行黨費公示,黨費收繳原始票據和檔案材料丟失。

整改情況建投集團黨委今後將加強對所屬各級黨組織的管理,杜絕出現此類問題,督促其建立黨費收繳原始憑據及明細台賬,並按時對黨費收繳進行公示。

9.幹部隊伍建設統籌規劃不夠、選拔任用不規範

36)後備幹部隊伍建設亟待加強,後備人才的數量、結構和綜合素質與企業形勢發展有較大差距,管理人才緊缺,中層幹部身兼數職,企業招聘人員吸引力不夠。

整改情況:一是印发《合肥市建设投资控股(集团)有限公司后备干部选拔培养管理办法(试行)》,目前正在开展后备干部选拔工作,努力搭建一支与企业运营发展相匹配的后备干部队伍,同时加强对后备干部实施动态化管理及培养等工作;二是今后将逐步通过公开招聘、内部竞聘、民主推荐等方式选拔培养一批干部,解决中层干部身兼数职问题,目前已解除1名中层干部兼任职务; 三是自2019年开始,合肥市建投集团及所屬企業招聘工作将由集团统筹安排,加大招聘工作宣传推介力度;四是结合市场薪酬标准,在规定的工资总额范围内适当调整职工工资水平,广泛吸引人才。                                

37)執行幹部選拔任用管理制度不到位。集團黨委制定了專門的幹部選拔任用管理辦法,但落實過程中存在幹部選拔任用資格條件、選任程序等不規範現象。

整改情況:一是完成修訂《合肥市建設投資控股(集團)有限公司幹部選拔任用管理辦法》,制定《合肥市建設投資控股(集團)有限公司管理的領導幹部選拔任用工作操作規程》;二是加強幹部選任工作的統籌性。同時妥善做好制度宣貫工作,嚴格按幹部選拔任用管理辦法開展工作,確保幹部選拔任用程序規範化、管理常態化。

38)會議記錄不規範。集团党委讨论决定干部任用事项时,未使用专本进行记录。集团党委讨论决定干部任用事项会议记录要素不齐全,内容过于简单,部分参会人员未发表意见,部分会议存在未形成决议的情况。

整改情況:一是從2018年1月開始,合肥市建投集團已使用專本對黨委會討論決定幹部事項進行記錄。二已于2018年11月印發《關于規範會記錄相關事宜的通知》,對會議記錄要素、內容,准確性、完整性等事項均作出明確要求,確保黨委會會議記錄進一步規範。

39)檔案管理工作不紮實。個別年份和人員選任文書檔案不齊全,幹部選任全程紀實工作落實標准低。部分幹部檔案中缺少考察材料、《幹部任免審批表》、《幹部履曆表》或填寫不規範。有的沒有《幹部人事檔案專項審核專用幹部<幹部任免審批表>》。

整改情況:一是制定《合肥市建设投资控股(集团)有限公司干部人事档案管理办法》,并配备兼职人事档案管理人员,后期将严格落实制度,及时做好档案的收集、整理、归档等工作;二是在修订的《合肥市建设投资控股(集团)有限公司干部选拔任用管理办法》中增加人事文书档案的相关要求,今后将按要求全程纪实干部选任工作,认真做好新提拔任用干部的各项审核和重要材料的审核校对,规范填写《幹部任免審批表》、《干部履历表》及专项审核表等及时查遗补漏,确保人事文书档案齐全;三是加强档案业务知识学习。

40)出國(境)管理不規範。未及時將本單位重點崗位、中層幹部及機要、保密、財務等特殊崗位全部人員在出入境管理局備案登記。因私出國(境)返回後,證件歸還不及時。

整改情況:一是制定《合肥市建设投资控股(集团)有限公司领导干部出国(境)管理制度》,明确出国(境)报备人员范围、证照管理、审批等内容,确保人员应备尽备,严格履行出国(境)审批手续,及时收缴出国(境)证照;二是2018年8月已将合肥市建投集团及所屬企業机要、保密及财务等14名重要岗位人员补办备案手续,并将其出国(境)证照收回集团管理;三是今后将严格按《因公出访规范手册》规定办理因公出国(境)事项,进一步加强过程管理工作,做到应报备全报备,妥善保管申报、审批、总结等材料,形成完备的出国(境)档案资料。

41)招聘任用流程不合規。體檢違規檢測乙肝項目。

整改情況:2018年新入職人員體檢已取消乙肝項目檢測,今後招聘將不再安排乙肝項目檢測。

42)某所屬企業招聘任用流程不合规。职务任命不严谨,任前公示范围小。

整改情況:一是今後重要人事招聘任免決策程序嚴格按照程序進行;二是按照幹部選拔程序擬提任(聘任)幹部名單在OA辦公平台和公示欄公示,並實行試用期1年制度。

(四)黨的作風建設方面

10.違規變相發放獎金補貼

43)領導人員在兼職子公司領取高工資。集團部分班子成員兼任下屬公司職務,並將工資轉至兼職子公司領取。2015年,集團班子成員領取各名目獎金,未計入年薪總額。

整改情況:一是根據市國資委《關于確定重點企業負責人2016年度年薪的通知》(合國資考核﹝2018﹞111號),對領導班子成員2016年度年薪進行清算,實際發放金額均按通知中的相應標准計發。2016年及之後年度超標准部分已在清算中清退或扣回;二是已全部清退集團班子成員領取各名目獎金;同時已按市深化國有企業負責人薪酬制度改革工作領導小組辦公室關于印發《合肥市市屬企業負責人薪酬管理暫行辦法》的通知(合企薪改辦[2017]3號)要求,對《合肥市建投集團表彰獎勵》進行修訂,目前已無違反《合肥市市屬企業負責人薪酬管理暫行辦法》規定領取獎金現象發生。

44)違規公款私存,巨額現金體外循環。集團本部以發放年總獎名義提前支取現金,轉存至財務人員個人銀行卡,存放1-2月,待年度考核結束後發給員工。

整改情況:一是將該銀行卡內結存利息轉入合肥市建投集團賬戶;二是對公司經費支出管理、財務管理與會計核算辦法、貨幣資金管理辦法等制度進行修訂,今後將進一步加強財務風險防控管理。

45)違規私分人才補助資金。2015-2017年,集團違規挪用由高新區、包河區財政撥入人才補助資金用于發放獎金。

整改情況:一是深入学习中央八项规定,提高思想认识;                                 二是所有违规发放的奖金已完成清退,缴纳的个人所得税部分已向税务机关申请返还;三是今后合肥市建投集团领导班子成员将按《合肥市市属企业负责人薪酬管理暂行办法》计发相关费用,杜绝此类情况再次发生。

11.嚴重違反“八項規定”精神

46)違規繞道公費旅遊。

整改情況:一是相關人員進行深刻反省;二是相關人員已將個人應承擔的費用清退;三是今後合肥市建投集團將進一步加強差旅管理,嚴把差旅報銷審核關,杜絕再次出現類似問題.

47)違規超標報銷差旅費。存在超標准報銷交通費和住宿費現象。

整改情況:一相關人員對上述行爲進行深刻反省;二是對2015-2017年差旅費進行排查,將超標准乘坐高鐵和報銷住宿費的費用進行清退;三是參照《合肥市市直機關差旅費管理辦法》,完成公司差旅管理制度修訂,後期將嚴格按新差旅管理制度審核報銷差旅費,對超標准部分予以核減。

48)交通補貼標准過高。集團公司班子成員的交通補貼在享受年薪的同時遠超機關同級幹部福利標准。

整改情況:一是集團公司班子成員已清退超標准報銷的交通補貼;二是于2018年2月起按市國資委《關于加強企業負責人公務用車管理的通知》(合國資辦〔2017〕216號)要求,修訂《合肥市建設投資控股(集團)有限公司負責人公務用車管理暫行辦法》,向市國資委履行報備手續,並按新標准計發交通補貼。

49)交通補貼標准過高。子公司班子成員的交通補貼在享受年薪的同時遠超機關同級幹部福利標准。

整改情況:一是子公司领导班子成员超标准车辆补贴已清退;二是自2018年1月起,所屬企業交通补贴领导班子2016年度和2017年度车辆补贴按照《合肥市市属企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》(合办〔2017〕36号)规定执行。

50)虚列开支,违规发放津补贴。某所屬企業及其子公司以填制虚假差旅补助报销单为名套取资金,按自定标准发放员工个人巡察补助费。公司班子成员在年薪外又领取此项补助。

整改情況:公司已于8月16日前完成了84名員工(含10名離職人員)巡察補助費清退工作。

51)違規發放福利。集團公司虛列支出套取資金購買名牌服裝,發放給全體員工。

整改情況:一是深入學習中央八項規定;二是完成了違規發放福利的清退工作;三是今後將提高思想認識,進一步規範財務管理,杜絕再次出現類似情況。

52)違規發放福利。20175月,某所屬企業在下属子公司订制服装时,在原先订制服装的基础上,又将包括61名職工分攤到下屬子公司再次訂制。

整改情況:一是已與子公司進行了核對和費用據實結算,中高層管理人員完成費用清退,其他員工已將服裝原物清退;二是已制定《工服管理規定》,明確了公司訂做工作服的間隔時間和標准;三是下次工作服訂做時間將嚴格按《工服管理規定》執行。

53)鋪張浪費辦慶典。2016年集團舉辦成立十周年慶典活動,存在鋪張浪費現象。

整改情況:一是深入學習中央八項規定;二是今後將堅持厲行勤儉節約,合理控制相關經費支出,避免出現類似鋪張浪費現象。

54)違規列支會務費用。201610月,集團組織召開全國城投年會,存在借會議之機公款吃喝、高檔消費菜肴、列支酒水、發放會務補助費等違規行爲。

整改情況:一是已將發放的會務補助費全部清退;                             二是今後承辦該類會議,將嚴格按照中央八項規定精神要求,妥善做好各項工作,不再出現違規行爲。

55)公務接待報銷程序不規範。2016-2017年公務接待中,部分未嚴格執行呈批程序,先斬後奏問題較爲突出。部分接待報銷費用時手續不規範。

整改情況:一是深入学习中央八项规定;二是修订《合肥市建设投资控股(集团)有限公司业务接待管理办法》,对业务招待提出了明确要求;三是严格审查公务接待申请单填写的规范性,报销时提供 “五单”;四是对办公OA系统包厢宴请申请表单进行调整,删除“酒水”字样;五是严格执行禁酒令。

(五)黨的紀律建設方面

12.把握監督執紀“四種形態”有偏差

56)監督執紀四種形態尺度把握不准,沒有抓早抓小,對于黨員違紀處理不到萬不得已不約談、不處理,即便處理也是從輕處理。

整改情況:一是在以后的工作中,将提高思想认识,严肃认真对待,严格按照操作规程开展相关谈话工作;二是根据合肥市委、市纪委、市国资委纪检组相关要求制定了《合肥市建设投资控股(集团)有限公司关于实施“红脸出汗”谈话工作操作规程》;三是对待党员违纪处理严格按照《中国共产党纪律处分条例》相关规定执行,确保监督执纪“四種形態”不出现偏差。

57)對實名舉報信訪件沒有受理告知、處理意見、送達回證、回訪記錄和相關調查證據,信訪事項辦理停留在表面化形式化,調查情況報告多以被舉報人所述情況說明爲依據原話引用,缺乏客觀公正的口徑,沒有從實質上處理。

整改情況:一是嚴格按照《信訪條例》執行,修訂完善《合肥市建設投資控股(集團)有限公司信訪工作制度》。二是在以後的信訪舉報件處理工作中,嚴格按照上級信訪部門的要求規範信訪事項辦理程序,對信訪問題認真調查核實,確保信訪處理不走形式。

13.幹部職工日常監督和警示教育工作虛化

58)未能堅持高標准嚴要求對全體黨員幹部加強紀律教育,開展的一些紀律教育僅停留在表面記錄,無實質內容,效果不明顯。

整改情況:一是合肥市建投集團通過認真謀劃2019年紀檢監察工作,研究制定2019年紀檢監察工作計劃;二是在紀檢監察工作計劃中對紀律教育內容做了明確要求,同時增加了學習測試環節,在注重教育形式的同時確保教育效果。

59)在組織約談中,兩名工作人員無政治意識,對組織不忠誠,在巡察組調查情況談話時兩名工作人員推诿扯皮、遮遮掩掩、顛倒黑白,提供虛假信息,掩蓋事情真相。

整改情況:在以後的工作加強紀律教育,杜絕此類現象的發生。

(六)奪取反腐敗鬥爭壓倒性勝利方面

14.主體責任缺失

60)集團黨委落實主體責任意識淡薄,統籌謀劃不足,2015-2017年未就党风廉政建設工作按期专题研究部署,只在部分会议议题中审议纪检监察计划、总结报告,无其他相关工作部署推进,党建主体责任压力传导不够。

整改情況:一是将党风廉政建設工作列入每季度党委中心组学习内容,常态化保持学习意识和责任意识;二是加大党委会对党风廉政建設部署、研究的工作力度,党委每年召开4次专题会议部署推进党风廉政建設工作;三是加大对所屬企業党风廉政建設工作推进的督查,所屬企業党组织每年至少召开1次专题会议部署推进党风廉政建設工作。

612015-2017年党风廉政建設责任书内容基本一致,未结合党风廉政建設及反腐败斗争实际形势有所变化,存在形式主义、走过场。

整改情況:一是立行立改,坚决不走过场。今后工作中保持严谨务实的工作作风,结合实际形势变化和年度任务要求;二是认真制定党风廉政建設责任书,切实提高针对性和操作性。

15.監督責任缺失

62)未成立紀委,三轉不到位,纪委书记分管其他业务工作,党风廉政建設工作由纪检监察室负责。

整改情況:一是完善纪委编制,于今年9月增设纪委副书记1人,纪委委员3人,落实三轉要求;二是党风廉政建設严格按照党委负主体责任,纪委负监督责任履行。

63)纪检专职人员少,下属子公司纪检干部缺乏,部分所屬企業没有配备专兼职纪检人员,党风廉政制度建设不完善,在招投标、工程建设及物资采购上存在廉政风险点未能有效排查、及时梳理、有效防控。

整改情況:一是各所屬企業已经按照合肥市建投集团统一要求根据实际情况配备专兼职纪检监察工作人员;二是修订《合肥市建设投资控股(集团)有限公司招标管理办法》和《合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公物资设备资产管理办法》,对工程建设、物资采购等风险点做到有效防控。

64)集團監事會形同虛設,董事會、經理辦公會部分重大事項、重點工作未按規定流程報送、及時請示監事會,監事會職能未能有效發揮。

整改情況:合肥市建投集團將嚴格按照公司法規定完善監事會制度,履行監事會職責。

16.工程管理混亂,違規招標問題突出

652015-2017年集團各種辦公自動化設備等通用類貨物采購均自行分散采購,未按規定進入合肥公共資源交易中心交易。

整改情況:修訂《合肥市建設投資控股(集團)有限公司招標管理辦法》和《合肥市建設投資控股(集團)有限公司辦公物資設備資産管理辦法》,目前合肥市建投集團各類物資采購均按制度要求,通過招標、徽采商城競價或直采的方式進行采購。

66)違規直接發包。部分工程項目金額超過限額標准,仍直接發包,部分工程項目以設計變更方式不招標。

整改情況:嚴格執行《中華人民共和國招投標法》《安徽省建築工程招標投標管理辦法》《合肥市公共資源交易項目交易方式管理規定》等招投標相關法律法規執行,超過招投標限額規定的施工內容,堅決杜絕以設計變更方式直接讓原中標單位繼續實施,杜絕直接發包的現象。   

67)項目管理公司中標服務到期後直接續簽合同。

整改情況:一是該項目管理公司合同已于2018年7月期滿後自然終止,未再續簽;二是在以後工作中將嚴格按照服務合同要求執行合同條款,對于中標服務到期後的項目公司選聘一律嚴格按照招投標管理辦法執行。

68)某項目裝飾裝修工程等多項合同,未按規定到合肥公管局備案。     

整改情況:一是已按相關規定辦理補備案手續;二是防止此類情況再次發生。

69)采取單一來源招標、邀標項目過多。

整改情況:一是成立自查自糾領導小組,對以往項目進行全面梳理,全面查找問題,對于有代表性的典型問題具體分析研究;二是重新修訂《招標管理辦法》,規範了招標流程,對其中的招標限額、招標立項及招標文件確定工作作出了明確要求,確保了程序合規;三是嚴格按照《招標管理辦法》規定的招標範圍進行招標,堅決杜絕應招標的項目不招標、化整爲零或以其他方式規避公開招標;四是如遇特殊情況不能采用公開招標的,必須先聘請5人以上單數的各專業專家開會慎重論證,然後報藍科公司辦公會議上會研究通過,最後報市政府批示同意後方能實施;五是設立投資運營部,新部門主要負責公司各項招標實施組織工作,包括招標流程的審查、制定標書,評分標准、組織招標文件的制定審核、組織重大招標事項的評審等工作,參與公司産權轉讓、對外投資、資産重組、資産租賃及招商等資産經營的運營管理工作,切實做到部門職責的再劃分,嚴格執行不相容崗位分離制度;六是要求員工認真學習貫徹公司各項管理制度,堅決杜絕違反相關規定的行爲。

70)合同價款部分重複計算。合同簽訂不嚴謹,容易導致支付漏洞。

整改情況:一是制定《合同管理辦法》和《招標管理暫行辦法》;二是嚴格執行合同簽訂方面的制度規定,規範後續建設項目招投標及合同簽訂程序。

71)設計變更及簽證程序不規範。某裝飾裝修工程因設計變更工程導致造價增加,沒有按照規定組織相關部門對變更方案進行會審,增加部分造價,簽證未按規定履行會審程序。

整改情況:一是制定《工程項目設計變更與工程簽證管理辦法》(試行);二是規範程序,嚴格執行變更會審流程;三是做好設計及招標前期設計圖紙及清單審查工作,最大程度優化圖紙和工程量清單,從前期著手減少後期建設中的變更和調整。

72)違約處罰不落實。根據會議紀要,市建投集團決議對某設計院存在的違約行爲要進行處罰,但實際並沒有落實。

整改情況:一是經經理辦公會議審議,決定對該設計院進行處罰,該設計院已出具書面確認函,接受處罰;二是處罰行爲將在審計定案後支付尾款時進行。

73)自建工程造價管理失控。2015-2017年已審定工程造價8個自建項目,其中7個超過中標價。

整改情況:一是後續項目在建設前,要組織專家討論和優化設計圖紙、清單編制、控制價等文件的可行性、完整性、經濟性,最大程度減少因設計缺陷、工程量清單編制缺陷以及控制價不准確等因素造成的造價變化;二是進一步加強建設項目的全過程管控,減少建設項目實施過程中的非不可抗力的變更發生,嚴格變更審批程序;三是堅決執行項目建設跟蹤審計及決算審計制度,最大限度杜絕項目建設造價出現較大幅度增加。

74)某工程項目,在招標評審、合同訂立、工程審計、結算審核等環節均存在問題。

整改情況:一是新建及續建工程項目,嚴格執行招標評審、合同訂立、工程審計、結算審核等方面的規定;二是繼續完善工程建設全過程的相關規章制度,嚴格遵守法律法規的規定,制定切實可行的制度保障工程建設全周期各項工作的合法合規;三是做好針對性整改和自查工作。

三、馳而不息推動,鞏固巡察成效

合肥市建投集團將以此次市委巡察整改工作爲契機,以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指引,認真學習貫徹黨的十九大精神,嚴守政治紀律與政治規矩,堅決維護黨中央集中統一領導,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個信念”,全面落實從嚴治黨責任,不斷鞏固和提高巡察整改工作成效,深入推進黨的建設和各項工作全面健康發展。

一是堅持全面從嚴治黨。堅持推動全面從嚴治黨不斷向縱深發展,堅決落實中央八項規定精神,牢固樹立“講忠誠,嚴紀律,立政德”意識,進一步加大執紀監督、公開曝光和問責力度,持之以恒糾正“四風”,不斷鞏固拓展落實反腐敗鬥爭壓倒性態勢。

是堅持抓好整改後續。對已經完成的整改任務,適時組織開展檢查督查,堅決防止問題反彈回潮;對需鞏固、強化和提升的整改任務,按照既定目標和措施,不松勁、不減壓,一抓到底;需要長期堅持的整改任務,持之以恒,常抓不懈。

三是堅持提升長效機制。在抓好整改的同时,更加注重预防,以问题为导向,倒查制度漏洞,围绕党风廉政建設、选人用人、工程建设、招投标等重点领域和关键环节,不断加大制度建设力度,让每一名党员干部职工在党纪国法面前知敬畏、明底线、守规矩,扎实构建不能腐、不想腐、不敢腐的体制机制。

歡迎廣大幹部群衆對巡察整改落實情況進行監督。如有意見,請及時向我們反映。

聯系電話:0551-65887011;

郵政信箱:合肥市濱湖新區武漢路229號建投大廈;

電子郵箱:hfjtjt@sina.com

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